O ex-CEO da rede de supermercados Jumbo armazenava notas bancárias em uma geladeira em sua casa em Veghel, disseram os juízes que ouviram seu julgamento por lavagem de dinheiro na segunda-feira.
A polícia encontrou um total de € 448.000 em dinheiro quando invadiu a casa e o escritório de Frits van Eerd há dois anos, durante uma investigação sobre transações comerciais suspeitas.
Van Eerd, 57, é acusado de lavagem de centenas de milhares de euros junto com um revendedor de automóveis, Theo E., que é o principal suspeito no caso.
Ele também enfrenta acusações de fraude documental e de não declarar presentes de E., incluindo um transportador de veículos e seis caixas de ferramentas de luxo. Se for considerado culpado, ele pode ser sentenciado a vários anos de prisão.
Durante o mandato de Van Eerd como CEO, a Jumbo cresceu e se tornou uma das maiores redes de supermercados da Holanda, após assumir o controle de rivais que ofereciam preços baixos, como C1000 e Super de Boer.
Patrocínio esportivo
A empresa também se tornou uma das maiores patrocinadoras de ciclismo, automobilismo e motocross da Holanda, refletindo a paixão de Van Eerd por corridas. A Jumbo foi uma das primeiras patrocinadoras do campeão mundial de Fórmula 1 Max Verstappen.
A equipe de ciclismo Jumbo-Visma, copatrocinada por uma empresa de software norueguesa, venceu todas as três principais corridas de estrada europeias de várias etapas – o Tour de France, o Giro d’Italia e a Vuelta d’Espana – em 2023.
Alguns dos patrocínios foram organizados por Van E., que já foi condenado por lavagem de dinheiro e supostamente tem contatos próximos na organização criminosa.
Van Eerd não estava presente na audiência preliminar no tribunal distrital em Assen. Seu advogado, Robbert Jonk, disse que o cliente de Van Eerd negou todas as acusações.
“Meu cliente está satisfeito por poder começar a contar seu lado da história”, disse Jonk aos juízes.
O advogado de E. disse que seu cliente estava envolvido em negociações com o Ministério Público, acrescentando: “Isso não significa que meu cliente aceite as acusações conforme apresentadas”.
O julgamento está previsto para o segundo semestre do ano que vem.
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