A polícia descobriu uma rede criminosa que usou documentos de hipoteca falsificados em um esquema de grande escala para comprar centenas de casas na região de Amsterdã entre 2018 e 2023.
O golpe veio à tona durante uma investigação sobre pessoas especializadas em criar espaços escondidos em carros e prédios para armazenar drogas, informou o Financieele Dagblad.
O principal suspeito no caso é um criminoso de drogas que virou corretor imobiliário e comprou dezenas de casas usando documentos falsos somente em 2023, segundo a polícia. As casas eram usadas para armazenar drogas e dinheiro e abrigavam principalmente trabalhadores migrantes búlgaros.
A rede liderada pelo homem era composta por seis empresas de consultoria hipotecária, empresas de serviços financeiros e outros agentes imobiliários, disse o jornal.
Os consultores de hipotecas protocolavam solicitações falsas de hipotecas nos bancos com base em credenciais falsas, como recibos de pagamento e contas anuais, pelo menos duas vezes por mês. No total, a polícia estima que 800 casas foram compradas dessa forma desde 2018.
“Isso também está afetando cidadãos comuns cumpridores da lei que foram expulsos de uma casa”, disse a promotora pública de Amsterdã, Ursula Weitzel, ao Financieele Dagblad.
É provável que o mesmo golpe esteja sendo perpetrado em outras cidades. “É quase impossível lidar com isso”, ela disse.
Em maio, a polícia prendeu 10 pessoas ligadas ao golpe. Desde então, outras 12 foram detidas por suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e falsificação. A polícia apreendeu o conteúdo de sete cofres, dinheiro, relógios e joias durante buscas nas casas dos suspeitos.
Os bancos não conseguem distinguir a papelada falsa da coisa real, e devem receber mais informações da repartição de impostos, disse a polícia. Eles também recomendam que a polícia e o departamento de justiça forneçam informações sobre pessoas que solicitam uma hipoteca em uma base estrutural.
Pela lei atual, isso só é possível em casos raros e sob condições rigorosas.
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