A polícia de Roterdã ajudou a interceptar um golpe chamado de “abate de porcos”, no qual fraudadores visam vítimas por meio de sites de namoro ou mídias sociais antes de esgotar suas economias.
A colaboração internacional, conhecida como Operação Spincaster, identificou 186 vítimas na Holanda, bem como alvos nos EUA, Reino Unido, Austrália, Canadá e Espanha.
As agências policiais trabalharam com a Chainanalysis, uma plataforma de dados de blockchain, e 17 bolsas de criptomoedas para reunir evidências, encerrar contas, apreender ativos e identificar mais de US$ 162 milhões (€ 149 milhões) obtidos por fraudadores.
Em um caso, um “investidor” holandês foi parado quando estava prestes a perder € 65.000 de sua conta de criptomoedas, informou o Telegraaf.
Golpes de “abate de porcos”, também conhecidos como phishing de aprovação, funcionam encorajando as vítimas a autorizar a transferência de grandes somas de dinheiro, supostamente para investir em criptomoedas.
A técnica teve origem na China e se espalhou pelo mundo durante a pandemia do coronavírus, de acordo com o site investigativo Propublica, com gangues criminosas empregando vítimas de tráfico de pessoas em salas de caldeiras para operar o golpe.
Relação de confiança
Os fraudadores entram em contato com seus alvos nas redes sociais ou sites de namoro e constroem uma relação de confiança, às vezes ao longo de meses, antes de se oferecerem para deixá-los participar de um esquema de investimento.
Eles começam convidando a vítima a transferir uma pequena quantia, como € 500, para uma conta de criptomoeda e, em seguida, devolvem uma quantia maior para “demonstrar” os ganhos potenciais.
Mas ao fazer a transferência inicial, a vítima é solicitada a assinar um “documento de aprovação” autorizando a transferência de fundos de sua conta de criptomoeda, permitindo que o fraudador fuja com suas economias.
“Se uma vítima então coloca o resto de suas economias na conta cripto, o documento de aprovação pode ser muito prejudicial”, disse Jesse Brobbel, da polícia de Roterdã, ao NOS Radio 1 Journaal. “Eles terão dificuldade em ver esse dinheiro novamente.”
Ruben van Wall, da equipe de crimes cibernéticos da cidade, disse que as vítimas geralmente eram jovens seduzidos pela perspectiva de encontrar o amor online ou de enriquecer rapidamente, ou ambos.
“Os criminosos exploram o medo de perder o dinheiro investido para fazer com que as vítimas invistam ainda mais dinheiro rapidamente”, disse ele. “Vemos danos chegando a milhões, com pessoas fazendo hipotecas e empréstimos extras. As vítimas frequentemente acabam perdendo tudo o que têm.”