O julgamento começa na quinta-feira de um homem acusado de comandar a maior rede bancária subterrânea já descoberta na Holanda. Thanas B, um grego albanês de 53 anos, foi preso no ano passado em sua sede em Atenas e extraditado para a Holanda.
B supostamente desempenhou um papel fundamental em uma rede europeia de banqueiros que lidavam com dinheiro resultante de crimes, disse o promotor público Peter Huttenhuis à emissora NOS. Sistemas bancários clandestinos são essenciais para criminosos que precisam acessar e descarregar dinheiro ilegal, principalmente de transações de drogas, disse Huttenhuis.
É relativamente livre de riscos porque nenhum dinheiro atravessa a fronteira. Criminosos fornecem dinheiro a um banqueiro local que é então pago a eles por outro banqueiro no exterior, por exemplo, em pagamento por uma entrega de drogas.
Os contatos com os banqueiros são organizados por meio dos chamados corretores de dinheiro e ambos recebem comissões de seus clientes criminosos.
A polícia e o Ministério Público vêm tentando interromper o sistema bancário paralelo desde 2021, dificultando a movimentação e o acesso ao dinheiro por criminosos.
A parte holandesa da operação administrada pela B envolvia € 1 bilhão em dinheiro anualmente, disse Huttenhuis. “São muitas sacolas de compras grandes cheias de milhões que estavam sendo movimentadas toda semana”, disse ele.
A prisão e extradição de B é o maior golpe para o sistema bancário clandestino na Holanda até agora. De sua base em Atenas, B supostamente gerenciava mensageiros que transportavam dinheiro de e para clientes criminosos. A maioria era formada por faz-tudo, pintores ou limpadores de janelas legalmente empregados, sem registro, que podiam usar suas vans para transporte discretamente.
O dinheiro foi contado e escondido em dois armazéns em Wateringen e Nieuw-Vennep, disse o promotor.
Várias pessoas que faziam parte da rede holandesa já foram condenadas, incluindo um corretor de dinheiro que foi sentenciado a sete anos de prisão. Os entregadores receberam entre um e quatro anos em 2023.
O Ministério Público disse que não está claro até que ponto as prisões minaram a confiança no sistema bancário clandestino. “Ouvimos dizer que as comissões que os corretores de dinheiro estão pedindo dos banqueiros estão aumentando. E também vemos que os grandes transportes de dinheiro são mais difíceis de organizar. Então achamos que está tendo algum efeito”, disse Huttenhuis.
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