O Departamento de Promotoria Pública planeja tomar medidas legais contra o Rabobank por não cumprir as leis sobre lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.
O banco falhou “por anos” em investigar adequadamente “transações incomuns” por seus clientes, informou o serviço de promotoria em um breve comunicado na quarta -feira. Sua investigação, que agora está chegando à conclusão, abrange o período de outubro de 2016 até o final de 2021.
O departamento de promotoria já havia atingido assentamentos fora da quadra com ABN Amro e ing, totalizando 480 milhões de euros e € 755 milhões, respectivamente.
O Rabobank disse em comunicado que está “cooperando totalmente com a investigação” e discutiu um possível acordo com o serviço de acusação. “No entanto, há uma diferença de opinião sobre um acordo que as partes não chegaram a um acordo no momento”, afirmou o banco.
Rabobank se recusou a fornecer mais detalhes.
O Departamento de Promotoria disse que agora começaria a agendar datas dos tribunais. “O não cumprimento da lei pode ter grandes consequências sociais e econômicas”, afirmou. “A lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo representam uma ameaça à integridade do sistema financeiro e à segurança da sociedade holandesa”.
Obrigado por doar para holandês.nl.
Não foi possível fornecer o serviço de notícias holandês e mantê -lo gratuitamente, sem o apoio generoso de nossos leitores. Suas doações nos permitem relatar sobre questões que você nos conta importa e fornece um resumo das notícias holandesas mais importantes a cada dia.
Fazer uma doação