Os investigadores do Ministério das Finanças dizem que houve um aumento nas operações de lavagem de dinheiro em setores que empregam um grande número de trabalhadores estrangeiros com baixa qualificação, como serviços de saúde, agricultura e entrega.
O dinheiro é lavado por contratados e subcontratados que pagam seus trabalhadores em dinheiro ganho por crime enquanto cobra seus clientes da maneira normal.
O dinheiro é “comprado” de criminosos e “compensado” por meio de pagamentos bancários falsos a empresas lideradas por criminosos que depois gastam o dinheiro comprando casas de dinheiro e outros bens e financiando outras atividades criminosas.
O método está se espalhando e leva a uma concorrência desleal, se esquivando dos impostos e ao abuso de trabalhadores estrangeiros, disse o promotor público -chefe Michiel Zwinkels ao NRC.
“A preocupação é que o dinheiro criminal esteja penetrando profundamente na economia”, disse ele ao jornal.
No ano passado, um tribunal em Roterdã condenou as pessoas a sentenças de prisão de até cinco anos por lavar 4,5 milhões de euros.
O caso é a ponta do iceberg, disse Zwinkels. “Isso mostra que relatar pequenas transações incomuns é importante, apesar das críticas dos bancos. Se os bancos não estivessem sob essa obrigação, nunca teríamos descoberto esse tipo de fraude ”, afirmou.
Zwinkels pediu ao governo que melhorasse a colaboração entre diferentes órgãos governamentais para combater a lavagem de dinheiro, por exemplo, contornando as regras de privacidade quando se trata de compartilhar informações privilegiadas, como decisões judiciais.
Se alguém que foi condenado por fraude solicitar uma licença para construir casas temporárias, o Conselho Local em questão não teria acesso a todo o veredicto por causa de restrições de privacidade, disse Zwinkels.
“Deveríamos tirar uma folha do livro da Itália. Lá, todos os departamentos governamentais têm o dever de enfrentar a máfia. Se tivéssemos o mesmo sistema neste país, o escritório de acusação pública poderia compartilhar muito mais informações com as autoridades locais do que agora. E isso nos ajudaria enormemente a combater a lavagem de dinheiro ”, afirmou.
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