Um inglês de 20 anos compareceu ao tribunal em Rotterdam na terça-feira por seu papel na criação e administração de um mercado dark web chamado Bohemia.
Finlay H, que tinha apenas 17 anos quando se envolveu no site, foi preso no aeroporto de Schiphol neste verão. Ele estava no tribunal para uma audiência processual e foi detido sob custódia por mais um período.
H, que nasceu em Londres, é um dos dois homens presos até agora por administrar o site. Um cidadão irlandês, considerado pela polícia holandesa como o outro dos dois administradores do site, também foi preso na Irlanda este verão.
A polícia confiscou 8 milhões de euros em moeda virtual como Bitcoin no momento as duas prisões foram feitas.
O Ministério Público afirma que H ganhou milhões de euros com o seu papel no site, que era usado principalmente para vender drogas – principalmente cannabis – com identidades falsas e alguns ransomware para hackers. Ele é acusado de ajudar a desenvolver e manter o site, que se tornou um dos maiores do gênero.
A equipe por trás da Bohemia teria invadido o site no final do ano passado, no que poderia ter sido um “golpe de saída”, no qual a equipe do site esvaziou a empresa e as contas associadas.
Uma declaração de um administrador da Bohemia no final de novembro afirmou que em um “conjunto de eventos vergonhosos e descontentes” um desenvolvedor líder se tornou “desonesto”, retirando pequenas quantidades de Bitcoin (BTC) durante um período de pouco mais de um mês, site Holofote cibernético disse.
67.000 transações
A polícia holandesa iniciou a sua investigação sobre a Boémia em 2022 e estima que ocorriam cerca de 67.000 transações por mês, levando a registro volume de negócios de 12 milhões de euros em setembro de 2023.
A investigação envolveu irlandeses, norte-americanos e Polícia britânica. A investigação até agora mostrou foram realizadas pelo menos 14 000 transações a partir dos Países Baixos num valor de pelo menos 1,7 milhões de euros. Vários traficantes holandeses também foram presos em junho e a polícia afirma não descartar mais detenções.
“Os administradores, vendedores e os compradores nesses tipos de mercados são muitas vezes impossíveis de controlar”, Stan Duijfdisse o chefe de operações da polícia nacional holandesa. “Esta investigação prejudicou a confiança neste tipo de mercado.”