Uma empresa que forneceu cartões -presente para conselhos locais e outras organizações frustrou, e agora transpira que também não tinha licença para operar, disse a emissora NOS na sexta -feira.
A empresa agora falida trabalhou com mais de 100 municípios para emitir cartões pré-pagos para residentes de baixa renda ou cuidadores informais.
Agora, estão faltando cerca de 14 milhões de euros em fundos públicos após o colapso da empresa e da fundação que deveria proteger o dinheiro.
De acordo com o administrador nomeado pelo tribunal, Carry Dullaart, os fundos armazenados nos cartões parecem ter sido transferidos da Fundação Independente, que mantinha o dinheiro para o próprio Crupcard.
Embora o banco central holandês não confirme se uma investigação está em andamento, uma fonte próxima à falência disse à NOS que uma investigação no GroupCard já começou.
O banco confirmou que o Groupcard não era licenciado como instituição de dinheiro eletrônico, um requisito para as empresas que lidam com grandes saldos pré -pagos. A empresa também nunca se candidatou a essa permissão.
De acordo com a lei holandesa, grandes emissores de cartões -presente devem armazenar os saldos em uma conta separada gerenciada por uma fundação independente. Essa configuração visa evitar perdas em caso de falência ou uso indevido e proteger contra a lavagem de dinheiro.
As fundações não podem emprestar dinheiro, fazer investimentos ou transferir fundos de volta para a empresa operacional. “Parece que os recursos da fundação foram usados para cobrir as perdas do Groupcard”, disse Dullaart.
O caso levanta questões sobre a falta de supervisão dos conselhos locais e das autoridades financeiras, disse a NOS. Os cartões -presente foram usados em cidades como Haarlem, Zwolle e Zaandam, além de cidades menores como Woerden e Zwijndrecht.
Dullaart enfatizou que os funcionários não eram os culpados e trabalharam duro para manter o sistema de cartões funcionando e apoiar uma possível reinicialização.
A NOS disse que o proprietário do grupo Keunen não pode ser encontrado para comentar.
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