A filial holandesa da casa de moda francesa Louis Vuitton concordou em pagar uma multa de 500 mil euros por não ter feito o suficiente para impedir a lavagem de dinheiro em grande escala nas suas lojas e evitar um julgamento, informou o Ministério Público na quinta-feira.
O departamento disse no verão passado que pretendia processar a marca de luxo, na sequência de revelações no jornal AD.
A investigação centra-se em três suspeitos, incluindo uma mulher de 36 anos de Lelystad. Os promotores acreditam que ela usou fundos do crime para comprar bens de luxo, como bolsas, a fim de lavar dinheiro proveniente de um “banqueiro” condenado para gangues criminosas.
A mulher é suspeita de lavar mais de 2 milhões de euros em dinheiro entre agosto de 2021 e fevereiro de 2023. Ela teria enviado as bolsas para a China em caixas de mudança para revendê-las lá. A polícia encontrou caixas em sua casa, junto com mensagens de bate-papo, recibos e imagens de CCTV.
Dois outros suspeitos continuam sob investigação: uma mulher chinesa que supostamente a ajudou e uma ex-assistente de vendas da Louis Vuitton. Ele é suspeito de ajudar a mulher de Lelystad com suas compras, alertando-a quando sacolas caras voltavam ao estoque e avisando-a se ela gastasse muito dinheiro em suas contas.
Os promotores disseram que a mulher fazia compras em várias lojas da Louis Vuitton. A marca possui quatro pontos de venda na Holanda: no aeroporto de Schiphol, na PC Hooftstraat de Amsterdã e nas lojas de departamentos Bijenkorf em Amsterdã e Rotterdam. As bolsas normalmente custam entre 2.500 e 3.000 euros.
Até 1 de janeiro de 2026, as empresas holandesas eram obrigadas a comunicar transações invulgares, incluindo pagamentos em numerário de 10 000 euros ou mais. Desde então, o limite foi reduzido para € 3.000.
O suspeito de Lelystad usou nomes diferentes ao pagar na Louis Vuitton e não foi contestado pela empresa, disseram os promotores.
De acordo com as chamadas regras de conhecer o seu cliente, as empresas são legalmente obrigadas a verificar se os clientes são de boa-fé, a fim de prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. O Ministério Público disse que a Louis Vuitton deveria ter adotado uma abordagem mais rigorosa em relação a grandes pagamentos em dinheiro.
O processo criminal contra os três suspeitos está em curso e ainda não foi marcada uma data para o seu julgamento.