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A polícia holandesa afirma ter desmantelado em grande parte uma organização criminosa internacional que faturava mais de 100 milhões de euros por mês através de fraudes em investimentos.
O grupo administrava cerca de 20 call centers com mais de 700 “funcionários” que se passavam por consultores financeiros, segundo um comunicado.
Eles construíram a confiança das vítimas ao longo de semanas ou meses antes de persuadi-las a investir somas cada vez maiores – muitas vezes em criptomoedas – através de plataformas de negociação falsas, onde nenhum dinheiro foi realmente investido.
O principal suspeito, um homem de 46 anos de nacionalidade israelita e polaca e um conhecido hacker, foi detido num aeroporto polaco em 26 de maio enquanto viajava do Dubai. Seguiram-se novas detenções em Chipre e em Atenas, em Julho.
A polícia ligou cerca de 550 queixas nos Países Baixos e 200 na Bélgica à rede, que está ativa desde 2021. Estima-se que as vítimas holandesas tenham perdido cerca de 25 milhões de euros entre si, a maioria delas mais de 10.000 euros cada.
Em todo o mundo, estima-se que a organização tenha fraudado dezenas de milhares de pessoas. Os agentes alertaram as vítimas para não confiarem em “empresas de recuperação” que se oferecem para recuperar dinheiro perdido, que suspeitam serem geridas pela mesma rede.
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